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第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號4.召集事由:董事會提案如下(一)討論事項：1.修改公司章程案。2.修改「董事及監察人選舉辦法」案。(二)報告事項：1.一百零四年度營業報告。2.一百零四年度監察人查核報告。3.一百零四年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.買回本公司股份情形報告。5.資金貸與事項報告。6.本次股東常會股東提案情形。(三)承認事項：1.一百零四年度營業報告書及財務報表案。2.一百零四年度盈餘分派案。(四)選舉事項：1.選舉董事案(五)討論事項：3.擬解除董事競業禁止限制案。4.修改「取得或處分資產處理程序」案。5.修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。6.修改「資金貸與他人作業程序」案。7.修改「背書保證作業程序」案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:1.受理股東提案及董事候選人提名，受理期間：自民國105年4月8日起至105年4月18日止，受理處所：105臺北市南京東路5段99號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收2.本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/金寶電子-董事會決議召開105年股東常會公告-104010760.html

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